hongkongdoll leaks 科达利: 对于不向下修正科利转债转股价钱的公告
- 发布日期：2024-12-01 20:57 点击次数：74
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证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2024-103
债券代码：127066 债券简称：科利转债
深圳市科达利实业股份有限公司
对于不向下修正“科利转债”转股价钱的公告
本公司及董事会合座成员保证信息袒露的推行确切、准确、齐全，莫得失实
记录、误导性敷陈或要紧遗漏。
蹙迫推行提醒
司”）股票价钱已出现接续三十个往来日中至少有十五个往来日的收盘价不高于
当期转股价钱（即东谈主民币 150.70 元/股）的 85%的情形，已触发《公司公建筑行
可转机公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）中国法的转股价
格向下修正要求。
本次不向下修正“科利转债”转股价钱，且改日 6 个月内（即 2024 年 11 月 30
日至 2025 年 5 月 29 日），如再次触发“科利转债”转股价钱向下修正要求的，
亦不建议向下修正决策。在此之后若再次触发“科利转债”转股价钱向下修正条
款，届时公司董事会将再次召开会议审议。
一、可转机公司债券刊行上市情况
经中国证券监督处分委员会（以下简称“中国证监会”）《对于核准深圳市
科达利实业股份有限公司公建筑行可转机公司债券的批复》（证监许可〔2022〕
次可转债刊行”）15，343，705 张，每张面值为东谈主民币 100 元，期限 6 年。经深圳
证券往来所（以下简称“深交所”）“深证上〔2022〕715 号”文开心，公司可
转机公司债券于 2022 年 8 月 3 日起在深交所挂牌往来，债券简称“科利转债”，
债券代码“127066”。
二、可转机公司债券转股价钱调节情况
阐述《召募评释书》“运行转股价钱真实信依据”商定，“科利转债”运行
转股价钱为东谈主民币 159.35 元/股，后因公司股票期权行权、权益分配以及向特定
对象刊行股份转股价钱调节情况如下：
（一）2023 年 1 月，自公司可转机公司债券刊行完成后至 2023 年 1 月 16
日历间，因公司 2021 年股票期权激发策画第一个行权期激发对象自主行权，导
致公司总股本相对本次可转债刊行前加多 328，683 股。阐述《召募评释书》“转
股价钱的调节形貌及计较公式”要求国法，
“科利转债”转股价钱由东谈主民币 159.35
元/股调节为东谈主民币 159.22 元/股，调节后的转股价钱自 2023 年 1 月 18 日起收效，
具体推行详见公司于 2023 年 1 月 18 日袒露于《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关
于“科利转债”调节转股价钱的公告》（公告编号：2023-003）。
（二）2023 年 5 月，公司实施 2022 年度权益分配决策，向权益分配股权登
记日深交所收市后在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司合座鼓舞派发现款红利，每 10 股派发
现款红利 3.00 元（含税）。阐述《召募评释书》“转股价钱的调节形貌及计较
公式”要求国法，
“科利转债”转股价钱由东谈主民币 159.22 元/股调节为东谈主民币 158.92
元/股，调节后的转股价钱自 2023 年 5 月 19 日起收效，具体推行详见公司于 2023
年 5 月 13 日袒露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司对于“科利转债”调节转股价
格的公告》（公告编号：2023-052）。
（三）2023 年 8 月，经中国证监会《对于开心深圳市科达利实业股份有限
公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1356 号）核准，公
司向特定对象刊行东谈主民币庸碌股（A 股）股票 33，471，626 股（以下简称“本次发
行”），本次刊行新增股份于 2023 年 8 月 2 日在中国结算深圳分公司完成股份
登记、托管等手续，并于 2023 年 8 月 15 日在深交所上市。本次向特定对象刊行
股票将导致公司总股本加多 33，471，626 股，公司总股本由本次刊行前 235，909，596
股加多至本次刊行后 269，381，222 股。阐述《召募评释书》“转股价钱的调节方
式及计较公式”要求国法，“科利转债”转股价钱由东谈主民币 158.92 元/股调节为
东谈主民币 152.20 元/股，调节后的转股价钱自 2023 年 8 月 15 日起收效，具体推行
详见公司于 2023 年 8 月 8 日袒露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司对于“科利转
债”调节转股价钱的公告》（公告编号：2023-079）。
（四）2024 年 5 月，公司实施 2023 年度权益分配决策，向权益分配股权登
记日深交所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的本公司合座鼓舞派发现款
红利，每 10 股派发现款红利 15.00 元（含税）。阐述《召募评释书》“转股价
格的调节形貌及计较公式”要求国法，“科利转债”转股价钱由东谈主民币 152.20
元/股调节为东谈主民币 150.70 元/股，调节后的转股价钱自 2024 年 5 月 24 日起收效，
具体推行详见公司于 2024 年 5 月 16 日袒露于《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关
于“科利转债”调节转股价钱的公告》（公告编号：2024-032）。
三、可转债转股价钱修正要求
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可转债存续本领，当公司股票在职意接续三十个往来日中至少
有十五个往来日的收盘价不高于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转
股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会表决。若在前述接续三十个往来日内发
生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节日前的往来日按调节前的转股价钱
和收盘价钱计较，在转股价钱调节日及之后的往来日按调节后的转股价钱和收盘
价钱计较。
上述决策须经出席会议的鼓舞所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有公司本次刊行的可转债的鼓舞应当躲避；修正后的转股
价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个往来日公司股票往来均价和前一个
往来日公司股票往来均价之间的较高者，同期修正后的转股价钱不低于最近一期
经审计的每股净钞票值和股票面值。
（二）修正形式
若公司决定向下修正转股价钱，公司将在深交所和中国证监会指定的上市公
司信息袒露媒体上刊登鼓舞大会决议公告以及转股价钱修正公告，公告修正幅度
和股权登记日及暂停转股本领。从股权登记日后的第一个往来日（即转股价钱修
正日）起规复转股请求并扩充修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为可转债握有东谈主转股请求日或之后、转机股票登记日之前，
该类转股请求按修正后的转股价钱扩充。
四、对于不向下修正“科利转债”转股价钱的联系评释
本次触发转股价钱向下修正要求的本领从 2024 年 11 月 9 日起计较，自 2024
年 11 月 9 日至 2024 年 11 月 29 日，公司股票价钱已出现接续三十个往来日中至
少有十五个往来日的收盘价不高于当期转股价钱（即东谈主民币 150.70 元/股）的 85%
的情形，已得志“科利转债”《召募评释书》中国法的转股价钱向下修正要求。
阐述《深圳证券往来所上市公司自律监管指令第 15 号——可转机公司债券》
《深圳证券往来所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等联系国法，公
司于 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了
《对于不向下修正科利转债转股价钱的议案》。公司董事会详细讨论公司的基本
情况、股价走势、市集环境等多蹙迫素，以及对公司永久得当发展与内在价值的
信心，为关怀合座投资者利益，公司董事会决定本次不向下修正“科利转债”的
转股价钱。同期，在本次董事会审议通过之后的改日 6 个月内（即 2024 年 11
月 30 日至 2025 年 5 月 29 日），如再次触发“科利转债”转股价钱向下修正条
款的，亦不建议向下修正决策。在此本领之后（从 2025 年 5 月 30 日起计较），
若再次触发“科利转债”转股价钱向下修正要求，届时公司董事会将再次召开会
议决定是否控制“科利转债”转股价钱的向下修正权益。敬请庞大投资者庄重投
资风险。
五、备查文献
（一）《公司第五届董事会第十五次（临时）会议决议》；
（二）其他文献。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会
